Distrito de Nova Hampshire

CONCORD – Um homem de Nova Iorque foi condenado hoje no tribunal federal de Concord por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que foi usado para exportar armas para o Paquistão, anuncia a procuradora dos EUA Jane E. Young.

Muhammad Mohsin Raja, 27 anos, foi condenado pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Paul J. Barbadoro, a 24 meses de prisão e 1 ano de liberdade supervisionada. Em 25 de maio de 2022, Raja se declarou culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

“O réu facilitou a exportação de armas e componentes de armas para organizações nacionais estrangeiras que ameaçam os interesses de segurança dos EUA no exterior”, disse a procuradora dos EUA, Jane E. Young. “Este caso sublinha a importância das nossas leis e regulamentos bancários na proteção dos nossos interesses de segurança nacional.”

“Raja, durante vários anos, envolveu-se na facilitação de dinheiro, a fim de escapar às restrições à exportação e, em última análise, permitiu o envio de armas para o exterior”, disse James Smith, Diretor Assistente Encarregado do Federal Bureau of Investigation, Escritório de Campo de Nova York. “Este caso destaca o importante papel que a aplicação das leis financeiras desempenha na nossa segurança nacional. O FBI está empenhado em garantir que qualquer pessoa que se envolva em atividades criminosas para escapar às leis e regulamentos seja responsabilizada perante o sistema de justiça criminal.”

“Impedir que as partes constantes da Lista de Entidades do Bureau of Industry and Security (BIS) adquiram itens que contribuam para programas de interesse para a segurança nacional, tais como componentes para utilização em mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados (UAV), é uma prioridade partilhada do Governo dos EUA, ” disse Rashel D. Assouri, Agente Especial Encarregado do Escritório de Campo de Boston, Escritório de Fiscalização de Exportações. “O Office of Export Enforcement, em coordenação com os nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei, continuará a perseguir, desmantelar e desmantelar vigorosamente redes ilícitas que violam a lei dos EUA.”

Durante vários anos, Raja operou uma “hawala” com sede em Nova Iorque e trabalhou com indivíduos no Paquistão para coordenar a transferência de dinheiro entre partes nos Estados Unidos e no Paquistão. Um hawala é um tipo de sistema informal de transferência de dinheiro que utiliza uma rede de agentes para transferir dinheiro através das fronteiras internacionais sem utilizar o sistema bancário, normalmente para contornar as leis e regulamentos bancários.

O réu transferiu aproximadamente US$ 4,7 milhões ao Paquistão somente em 2021. Como parte do hawala, ele fez vários pagamentos por produtos destinados a uma organização constante da Lista de Entidades do Departamento de Comércio, a Organização de Pesquisa de Engenharia Avançada (AERO) do Paquistão. AERO foi adicionada à Lista de Entidades, que impõe restrições de exportação para organizações cujas atividades ameaçam a segurança nacional dos EUA ou os interesses da política externa, para aquisição de itens para uso nos programas de mísseis de cruzeiro e UAV estratégicos do Paquistão. Por exemplo, o réu efetuou pagamentos por uma antena de lâmina fabricada por um empreiteiro de defesa de New Hampshire. Essas antenas são normalmente usadas em UAVs, mísseis táticos, helicópteros e aeronaves. O réu também fez pagamentos a um empreiteiro de defesa da Flórida por bombas rotativas e uma válvula solenóide. As bombas rotativas foram projetadas para uso em obuseiros autopropelidos M110, e a válvula solenóide foi projetada para uso em um míssil AIM-9 Sidewinder ou um míssil de cruzeiro lançado pelo ar AGM-86B.

O réu também efetuou pagamentos a um fabricante de armas de fogo da Flórida em nome de uma empresa paquistanesa chamada Al-Akbar Arms. Os pagamentos foram referentes a dois carregamentos de armas de assalto. O réu enviou uma mensagem a outro indivíduo sugerindo que eles disfarçassem a finalidade dos pagamentos como “compra de relógios como equipamento esportivo”. No entanto, a aplicação da lei interceptou com sucesso as armas de assalto.

Ao operar o hawala, o réu usou vários telefones celulares para se coordenar com outros indivíduos, usou várias contas bancárias e contou com a ajuda de pelo menos 10 amigos e familiares para visitar bancos e empresas de desconto de cheques para ajudar a descontar cheques, fazer ordens de pagamento, e depositar fundos.